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Betrug
Erinnerst du dich an Bitconnect? Nun, die Betrüger hinter PlusToken würden das als Kinderspiel bezeichnen.
Bitconnect hielt den Rekord als den bislang größten Krypto-Betrug mit einem Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar - dann kam PlusToken, das auf das Dreifache dieser Größe angewachsen war und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigte, als sie den Stecker zogen.
Aber Sie haben wahrscheinlich noch nie davon gehört. Das Ponzi-Programm richtete sich fast ausschließlich an chinesische Händler und konnte in der gesamten englischsprachigen Kryptowährungs-Community ziemlich unbekannt bleiben.
Angesichts der Tatsache, dass das Wachstum eines Ponzi-Programms vollständig von Mundpropaganda abhängt, spielte diese Sprachbarriere eine große Rolle dabei, nicht in den US-amerikanischen oder europäischen Markt einzudringen.
Eins Post auf dem Bitcointalk Message Boards zeigen ein perfektes Beispiel für die Trennung zwischen der westlichen und der asiatischen Krypto-Community, bei der ein Benutzer fragt "Ist es echt?" - Die Antworten sind in der Regel Personen, die noch nichts davon gehört haben, und nur eine Person, die dafür wirbt. Der Thread endet mit der offiziellen Nachricht, dass PlusToken mit dem Geld aller verschwunden ist.
Schätzungsweise 10 Millionen Menschen haben über 3 Milliarden US-Dollar betrogen ...
Sie werden keinen chinesischen Kryptofan finden, der kein Dutzend Menschen kennt, die darin verwickelt waren. Dies ist nicht verwunderlich, wenn Sie hören, dass die Betrüger Kryptowährung im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar besaßen, wenn sie den Betrieb einstellen und versuchen, zu verschwinden.
Neue Teile der Untersuchung wurden gerade mit der Global Crypto Press geteilt und geben einen Einblick in die letzten Tage von PlusToken, als die Betrüger dahinter in Panik geraten und versuchen, ihre Krypto zu reinigen und die Spur zu löschen, die von ihren Opfern zu sich selbst führt.
Um diese Spur zu löschen, haben sie Bitcoin-Mixer mit über 50,000 BTC überflutet (ein Mixer tauscht Münzen zwischen zufälligen anonymen Benutzern aus, jongliert sie intern, bevor er schließlich Kryptowährung an den Benutzer zurücksendet, wodurch die Münze nicht mehr auffindbar ist.)
Das Volumen der Münzen, die zum Reinigen benötigt wurden, ging jedoch weit über das hinaus, was diese Mischerstandorte verarbeiten können. Wenn nicht die gleiche Menge an Münzen von anderen Personen an die Mischer gesendet wird, tauschen sie nur Münzen mit sich selbst aus.
Das war der Zeitpunkt, an dem sie sich mit höherem Volumen wie Huobi und Bittrex austauschten und versuchten, sie manuell selbst zu mischen. Die Hoffnung war, dass sie schmutzige Münzen verkaufen konnten, während sie saubere kauften - aber jeder, der Erfahrung mit Blockchain-Technologie hat, konnte Ihnen sagen, dass dies kein großartiger Plan ist. Fügen Sie dem Hauptbuch ein paar Einträge hinzu und bleiben Sie extrem hinter dem "Verstecken ihrer Spur" zurück.
Hier fiel alles auseinander. Die Münzen, die sie an Börsen handelten, führten direkt zu ihrer Herkunft. Zu diesem Zeitpunkt war es sowieso egal.
Denn was die PlusToken-Verantwortlichen nicht wussten, ist, dass sie bereits beobachtet wurden.
Dies wird deutlich, wenn man die Zeitleiste ab dem 27. Juni betrachtet, dem Datum, an dem Benutzer zu melden begannen, dass ihre Gelder nicht mehr verfügbar waren und die PlusToken-Plattform nicht verfügbar war. Nur 5 Tage später, am 2. Juli, gaben die chinesischen Behörden bekannt, dass 6 Personen hinter dem Betrug bereits hinter Gittern waren.
Zu den derzeit ausgewiesenen Fonds zählen 50,000 BTC, die über Mischer verschickt werden, 35,000, die auf dem Markt schweben, und 20,000, die in noch unberührten Brieftaschen sitzen.
Die Behörden suchen immer noch nach weiteren Schlüsselfiguren hinter dem Betrug, der aus China geflohen ist, bevor es zu Verhaftungen kommen kann.
Betrüger wissen - Sie können einem Betrüger nicht vertrauen.
Ironischerweise können diejenigen, die der Verhaftung entkommen sind, keinen ihrer Einnahmen ausgeben. Aus Angst, sie könnten sich gegenseitig anmachen, verwenden die Brieftaschen mit der betrogenen Krypto Multisig.
Multisig bedeutet, dass zum Entsperren Schlüssel von mehr als einer Person erforderlich sind. Wenn also einige Mitglieder der kriminellen Gruppe im Gefängnis sind, während andere frei sind, sind alle gesperrt.
Dies schließt die chinesische Regierung ein, sodass Sie sicher sein können, dass sie aggressiv jeden jagt, der einen der privaten Schlüssel besitzt, die zum Entsperren der PlusToken-Brieftaschen erforderlich sind.
Wenn das nicht genug wäre, kommt noch einer!
Ein unerwarteter Fund bei der Untersuchung von PlusToken - eine alarmierende Anzahl von Personen, die für PlusToken geworben haben, empfahlen auch einen anderen, CloudToken.
Offensichtlich ein weiteres Ponzi-Programm, das sich schnell in den chinesischen sozialen Medien verbreitet.
Mir ist auch aufgefallen, dass PlusToken für viele als Weckruf diente. Ignorante Benutzer, die einst blindlings über Versprechen von 10% monatlichem Gewinn (120% pro Jahr, wie ich bereits sagte - eindeutig ein Betrug) aufgeregt waren, beginnen nun, die richtigen Fragen zu stellen - wie zum Beispiel "Wie?".
Aber im Moment fliegt CloudToken hoch und feiert hart, als würden sie Bitconnect 2017 als Leitfaden verwenden.
Wenn der Tag kommt, wird es keine Herausforderung sein, die Menschen hinter CloudToken aufzuspüren - er geht an 'Ronald Aai' vorbei und konnte dem Scheinwerferlicht einfach nicht widerstehen.
Schlussgedanken ...
Es scheint, als würde jedes geografische Gebiet, das durch Sprachunterschiede unterteilt ist, eine eigene Art von Krypto-Betrug erleben.
Die Opfer von heute werden zu Menschen, die andere in Zukunft warnen. Aber es gibt keine Armee von Betrügern, bis viele Leute betrogen werden.
Die Mischung aus Aufregung und Verwirrung in Bezug auf Kryptowährung hat sich als das perfekte Ziel für diese schrecklichen, abschaumigen Menschen erwiesen - und so sehr ich mir wünschte, ich könnte dieses Stück mit der einfachen Lösung verpacken, glaube ich nicht, dass es eine gibt. Ich denke, es kann nur eine unvermeidliche Unebenheit für jeden neuen Markt sein, in den Krypto einbricht. Warnen Sie die Leute, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber sie müssen möglicherweise nur auf die harte Tour lernen - wenn es zu schön ist, um wahr zu sein. Sie haben es wahrscheinlich bereits gewusst.
-------
Autor: Ross Davis
E-Mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@ RossFM
Nachrichtenredaktion in San Francisco
In den letzten Tagen des 3-Milliarden-Dollar-Betrugs mit chinesischem Krypto ... und es gibt bald einen weiteren, der zusammenbrechen wird!
Erinnerst du dich an Bitconnect? Nun, die Betrüger hinter PlusToken würden das als Kinderspiel bezeichnen.
Bitconnect hielt den Rekord als den bislang größten Krypto-Betrug mit einem Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar - dann kam PlusToken, das auf das Dreifache dieser Größe angewachsen war und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigte, als sie den Stecker zogen.
Aber Sie haben wahrscheinlich noch nie davon gehört. Das Ponzi-Programm richtete sich fast ausschließlich an chinesische Händler und konnte in der gesamten englischsprachigen Kryptowährungs-Community ziemlich unbekannt bleiben.
Angesichts der Tatsache, dass das Wachstum eines Ponzi-Programms vollständig von Mundpropaganda abhängt, spielte diese Sprachbarriere eine große Rolle dabei, nicht in den US-amerikanischen oder europäischen Markt einzudringen.
Eins Post auf dem Bitcointalk Message Boards zeigen ein perfektes Beispiel für die Trennung zwischen der westlichen und der asiatischen Krypto-Community, bei der ein Benutzer fragt "Ist es echt?" - Die Antworten sind in der Regel Personen, die noch nichts davon gehört haben, und nur eine Person, die dafür wirbt. Der Thread endet mit der offiziellen Nachricht, dass PlusToken mit dem Geld aller verschwunden ist.
Schätzungsweise 10 Millionen Menschen haben über 3 Milliarden US-Dollar betrogen ...
Sie werden keinen chinesischen Kryptofan finden, der kein Dutzend Menschen kennt, die darin verwickelt waren. Dies ist nicht verwunderlich, wenn Sie hören, dass die Betrüger Kryptowährung im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar besaßen, wenn sie den Betrieb einstellen und versuchen, zu verschwinden.
Neue Teile der Untersuchung wurden gerade mit der Global Crypto Press geteilt und geben einen Einblick in die letzten Tage von PlusToken, als die Betrüger dahinter in Panik geraten und versuchen, ihre Krypto zu reinigen und die Spur zu löschen, die von ihren Opfern zu sich selbst führt.
Um diese Spur zu löschen, haben sie Bitcoin-Mixer mit über 50,000 BTC überflutet (ein Mixer tauscht Münzen zwischen zufälligen anonymen Benutzern aus, jongliert sie intern, bevor er schließlich Kryptowährung an den Benutzer zurücksendet, wodurch die Münze nicht mehr auffindbar ist.)
Das Volumen der Münzen, die zum Reinigen benötigt wurden, ging jedoch weit über das hinaus, was diese Mischerstandorte verarbeiten können. Wenn nicht die gleiche Menge an Münzen von anderen Personen an die Mischer gesendet wird, tauschen sie nur Münzen mit sich selbst aus.
Das war der Zeitpunkt, an dem sie sich mit höherem Volumen wie Huobi und Bittrex austauschten und versuchten, sie manuell selbst zu mischen. Die Hoffnung war, dass sie schmutzige Münzen verkaufen konnten, während sie saubere kauften - aber jeder, der Erfahrung mit Blockchain-Technologie hat, konnte Ihnen sagen, dass dies kein großartiger Plan ist. Fügen Sie dem Hauptbuch ein paar Einträge hinzu und bleiben Sie extrem hinter dem "Verstecken ihrer Spur" zurück.
Hier fiel alles auseinander. Die Münzen, die sie an Börsen handelten, führten direkt zu ihrer Herkunft. Zu diesem Zeitpunkt war es sowieso egal.
Denn was die PlusToken-Verantwortlichen nicht wussten, ist, dass sie bereits beobachtet wurden.
Dies wird deutlich, wenn man die Zeitleiste ab dem 27. Juni betrachtet, dem Datum, an dem Benutzer zu melden begannen, dass ihre Gelder nicht mehr verfügbar waren und die PlusToken-Plattform nicht verfügbar war. Nur 5 Tage später, am 2. Juli, gaben die chinesischen Behörden bekannt, dass 6 Personen hinter dem Betrug bereits hinter Gittern waren.
Zu den derzeit ausgewiesenen Fonds zählen 50,000 BTC, die über Mischer verschickt werden, 35,000, die auf dem Markt schweben, und 20,000, die in noch unberührten Brieftaschen sitzen.
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| Die Sicherheitsprüfungsgesellschaft Peckshield hat diese visuelle Hilfe erstellt, die die Verteilung der Fonds von PlusToken zeigt. |
Die Behörden suchen immer noch nach weiteren Schlüsselfiguren hinter dem Betrug, der aus China geflohen ist, bevor es zu Verhaftungen kommen kann.
Betrüger wissen - Sie können einem Betrüger nicht vertrauen.
Ironischerweise können diejenigen, die der Verhaftung entkommen sind, keinen ihrer Einnahmen ausgeben. Aus Angst, sie könnten sich gegenseitig anmachen, verwenden die Brieftaschen mit der betrogenen Krypto Multisig.
Multisig bedeutet, dass zum Entsperren Schlüssel von mehr als einer Person erforderlich sind. Wenn also einige Mitglieder der kriminellen Gruppe im Gefängnis sind, während andere frei sind, sind alle gesperrt.
Dies schließt die chinesische Regierung ein, sodass Sie sicher sein können, dass sie aggressiv jeden jagt, der einen der privaten Schlüssel besitzt, die zum Entsperren der PlusToken-Brieftaschen erforderlich sind.
Wenn das nicht genug wäre, kommt noch einer!
Ein unerwarteter Fund bei der Untersuchung von PlusToken - eine alarmierende Anzahl von Personen, die für PlusToken geworben haben, empfahlen auch einen anderen, CloudToken.
Offensichtlich ein weiteres Ponzi-Programm, das sich schnell in den chinesischen sozialen Medien verbreitet.
Mir ist auch aufgefallen, dass PlusToken für viele als Weckruf diente. Ignorante Benutzer, die einst blindlings über Versprechen von 10% monatlichem Gewinn (120% pro Jahr, wie ich bereits sagte - eindeutig ein Betrug) aufgeregt waren, beginnen nun, die richtigen Fragen zu stellen - wie zum Beispiel "Wie?".
Aber im Moment fliegt CloudToken hoch und feiert hart, als würden sie Bitconnect 2017 als Leitfaden verwenden.
Wenn der Tag kommt, wird es keine Herausforderung sein, die Menschen hinter CloudToken aufzuspüren - er geht an 'Ronald Aai' vorbei und konnte dem Scheinwerferlicht einfach nicht widerstehen.
Ich konnte keine vertrauenswürdigen Daten auf CloudToken finden, um abzuschätzen, wie schlimm es sein wird, wenn es zum Absturz kommt, aber nur aufgrund von Chatter-Levels - wenn PlusToken 3 Milliarden US-Dollar hält, würde CloudToken vermutlich rund 1 Milliarde US-Dollar halten.
Schlussgedanken ...
Es scheint, als würde jedes geografische Gebiet, das durch Sprachunterschiede unterteilt ist, eine eigene Art von Krypto-Betrug erleben.
Die Opfer von heute werden zu Menschen, die andere in Zukunft warnen. Aber es gibt keine Armee von Betrügern, bis viele Leute betrogen werden.
Die Mischung aus Aufregung und Verwirrung in Bezug auf Kryptowährung hat sich als das perfekte Ziel für diese schrecklichen, abschaumigen Menschen erwiesen - und so sehr ich mir wünschte, ich könnte dieses Stück mit der einfachen Lösung verpacken, glaube ich nicht, dass es eine gibt. Ich denke, es kann nur eine unvermeidliche Unebenheit für jeden neuen Markt sein, in den Krypto einbricht. Warnen Sie die Leute, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber sie müssen möglicherweise nur auf die harte Tour lernen - wenn es zu schön ist, um wahr zu sein. Sie haben es wahrscheinlich bereits gewusst.
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Autor: Ross Davis
E-Mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@ RossFM
Nachrichtenredaktion in San Francisco
