Letzte Woche wir deckten ab Nachrichten, dass das US-Finanzministerium den umstrittenen Transaktionsmischer von Ethereum, Tornado Cash, sanktioniert hat, weil er angeblich Geldwäsche ermöglicht hat.

Dies war erst das zweite Mal, dass die US-Regierung eine solche Aktion gegen eine Krypto-Mixing-Site ergriff.

Eine eingehende Analyse der Blockchain-Transaktionsdaten zeigt jedoch, dass die Plattform hauptsächlich für völlig legale Aktivitäten verwendet wurde …

Tatsächlich wurden etwas mehr als 30 % der an dieses Protokoll gesendeten Gelder für Geldwäsche verwendet, zumindest laut einer Blockchain-Analysefirma. 

Slowmist, die ihre Ergebnisse in a Bericht über Blockchain-SicherheitIn den ersten 6 Monaten des Jahres 2022 stellten sie fest, dass Tornado Cash insgesamt Einzahlungen von 955,277 ETH (im Wert von 1.7 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Preisen) erhalten hat, wobei 300,160 ETH mit potenziellen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. 

Das bedeutet, dass es bei ungefähr 70 % des Betriebs der Plattform keine (bekannten) rechtlichen Probleme gibt.

Wenn Sie die des US-Finanzministeriums lesen Pressemitteilung Wenn Sie die Sanktion gegen Tornado Cash ankündigen, haben Sie den Eindruck, dass die Website für illegale Zwecke erstellt und nur für diese verwendet wird. Sie beschrieben es als „Ein virtueller Währungsmixer, der die Erlöse aus Cyberkriminalität wäscht, einschließlich der gegen Opfer in den Vereinigten Staaten begangenen.“

Für einige Perspektiven: Wenn das stimmt, zeigt die Studie, dass Tornado-Bargeld bei Kriminellen genauso beliebt sein kann wie gedruckte US-Währung ...

Wenn wir uns an die Schätzungen des Wirtschaftsprofessors Kenneth Rogoff an der Harvard University halten, werden derzeit bis zu 34 % des gedruckten Geldes verwendet, um illegale Transaktionen zu erleichtern.

Aber wenn ich raten müsste, was der Hauptgrund für die Entscheidung der US-Regierung war, offiziell gegen Tornado Cash vorzugehen, wäre es die Nachricht, dass nordkoreanische Hacker, auch bekannt als die „Lazarus-Gruppe“, den Mixer auch zum Waschen von Krypto verwenden, den sie erhalten haben durch verschiedene, immer illegale Methoden. 

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Autor: Markus Pippen
Londoner Nachrichtenredaktion 
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Indem die Einzahlung eines Benutzers in eine zufällige Anzahl von Teilen aufgeteilt und diese Teile an andere Benutzer verteilt werden, bringt ein Kryptowährungs-„Mixer“ im Wesentlichen die Transaktionen von Personen durcheinander, die Einzahlungen bei ihnen tätigen. Im Gegenzug erhalten Sie den gleichen Betrag (abzüglich Gebühren) von anderen anonymen Benutzern zurück.

Die Verfolgung gestohlener Kryptowährung wird schwierig, da sie schnell von einer Person auf Dutzende übertragen werden kann, wenn sie „gemischt“ sind.

Tornado.Cash schließt sich Blender.io auf der Liste der Mixer-Websites an, deren Zugriff für US-Bürger jetzt verboten ist, nachdem sie heute vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden.

Das US-Finanzministerium schätzt, dass seit der Gründung von Tornado im Jahr 2019 mehr als 7 Milliarden US-Dollar an virtueller Währung auf der Plattform gewaschen wurden.

Am beunruhigendsten sind jedoch die 455 Millionen Dollar der "Lazarus Gang", einer von der nordkoreanischen Regierung unterstützten Hackergruppe.

Die Sanktionen betrafen auch 44 Brieftaschen, wodurch es verboten war, Geld an diese Adressen zu empfangen oder zu senden.

Tornado Cash bemühte sich, sich an die Regeln zu halten, scheiterte aber letztendlich.

In dem Versuch, der US-Regierung zu entsprechen, aber dennoch für seine Benutzer zu funktionieren, implementierte Tornado Cash Verbesserungen wie ein Screening-Tool, um zu verhindern, dass Geld zwischen ihm und Bitcoin-Geldbörsen hin und her wandert, von denen Beamte sagen, dass sie mit illegalen Aktivitäten verbunden sind.

Trotzdem konnten die Lazarus-Gruppe und andere Hacker laut einer Strafverfolgungsuntersuchung offener Kryptowährungstransaktionen immer noch Geld zur Geldwäsche an Tornado Cash überweisen, fügte der Beamte hinzu.

„Trotz anderer öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen einzuführen, die darauf abzielen, es daran zu hindern, Gelder für böswillige Cyber-Akteure regelmäßig und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken zu waschen.“ Das teilte der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, Brian Nelson, in einer Erklärung mit. „Das Finanzministerium wird weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.“

Beamte des Finanzministeriums fügten hinzu, dass sie hoffen, dass dies den Privatsektor und die Partnerländer motiviert, bei der Regulierung der illegalen Nutzung von Krypto zu helfen.

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Autor: Markus Pippen
Londoner Nachrichtenredaktion 
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