Als Russland im Februar letzten Jahres in die Ukraine einmarschierte, tauchte sofort eine Organisation namens Ukraine DAO als Wohltätigkeitsorganisation auf, die bereit war, denjenigen zu helfen, die mit Krypto an die Ukraine spenden wollten, und versprach, dass 100 % der Spenden für die Sache verwendet würden.

UkraineDAO hat begonnen, das zu tun, was sie versprochen haben…

Der erste Schritt der Organisation war die Versteigerung eines NFT der ukrainischen Flagge. Viele in der Krypto-Community teilten dies in den sozialen Medien, zusammen mit einigen hochkarätigen Enthüllungen von Leuten wie Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und Nadia Tolokonnikova von der russischen Anti-Putin-Band Pussy Riot.

Das NFT brachte damals ETH im Wert von insgesamt 6.8 Millionen US-Dollar ein – und die Aufzeichnungen in der Blockchain zeigen, dass diese an die gemeinnützige ukrainische Militärhilfeorganisation „Come Back Alive“ überwiesen wurden, die ukrainische Soldaten mit Ausrüstung und Schulungen versorgt.

Ihre überprüfbaren Spenden umfassen:

- 1550.5 ETH, um lebendig zurückzukommen.

- 387.63 ETH an die ukrainische Regierung.

- 190.49 ETH zu OutRight Action International

- 4.43 ETH zu Psychologie für Menschenrechte

Dies sind insgesamt ungefähr 2130 ETH, die nachweislich gespendet wurden. Aber die Wallet-Daten zeigen insgesamt 2468 empfangene ETH.

Es bleiben also noch 338 ETH mit einem aktuellen Wert von etwa 640,300 $. Einiges davon bleibt ungenutzt, einiges wird verrechnet, und einiges wird verrechnet, aber die Art und Weise, wie es verwendet wurde, ist der Ausgangspunkt für Konflikte.

Die Dinge wurden sehr böse, sehr schnell...

Das erste Problem kam ans Licht, als Nadia Tolokonnikova von der russischen Anti-Putin-Band Pussy Riot, die das Projekt ursprünglich befürwortete, aufhörte, nachdem sie erfahren hatte, dass das Versprechen, dass „100 % der Mittel“ den vom Krieg Betroffenen helfen würden, falsch war und Projektleiterin Alona Shevchenko hatte ein Gehalt von 5,000 Dollar im Monat bezogen.

Alona antwortete und zeigte, wie Nadia zuvor Interviews gegeben hatte, in denen sie gefragt wurde, wann sie „die Wohltätigkeitsorganisation gegründet hatte.zusammen mit einer Reihe von Freunden hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen, als sie erfuhren, dass die Invasion begonnen hatte. Alona scheint zu glauben, dass Nadia sich in Interviews positioniert, um als Hauptperson dahinter gesehen zu werden.

[Dieser Teil des Artikels wurde aktualisiert] Es gibt 5 Führungskräfte, die sich alle abmelden müssen, wenn eine Transaktion aus der offiziellen Brieftasche (Multi-Sig) durchgeführt wird. Wir berichteten zunächst, dass Nadia keine dieser fünf Personen war, daher schien sie nicht zu den ursprünglichen Gründern zu gehören.

Das war falsch – sie ist nicht mehr eine der fünf erforderlichen Signaturen, weshalb wir sie dort beim Nachsehen nicht gesehen haben. Aber am Anfang war sie es.

John Caldwell war einer der fünf, er leitet derzeit eine andere gemeinnützige DAO, die er mit Nadia mitbegründet hat Unicorn DAO. John lieferte Beweise dafür frühere Transaktionen Er zeigte Nadias Unterschrift darauf und erklärte, dass, nachdem die UkraineDAO den Großteil der Gelder verteilt hatte, sowohl er als auch Nadia weitergingen und erklärten „Auf dieser Liste von Transaktionen wurde auf #44 Pussyriot.eth entfernt, dann auf 45 habe ich mich selbst entfernt.“ im Vertrauen darauf, dass die verbleibenden Mittel weiterhin angemessen verteilt werden.

Es ist die Verwaltung dieser verbleibenden Gelder, die einige Leute beunruhigt...

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account ist noch immer das Versprechen zu sehen , dass „100 % der Einnahmen zur Unterstützung der unter dem Krieg leidenden Ukrainer verwendet werden “ – da gibt es keinen Raum für Missverständnisse.

Obwohl Alona aus der Ukraine stammt, lebt sie schon seit Jahren in Großbritannien, bevor der Krieg überhaupt begann. Wenn man sie anschaut LinkedIn Beschäftigungsgeschichte sehen wir, dass sie seit 2017 in in London ansässigen Unternehmen beschäftigt ist – eindeutig qualifiziert sie sich nicht als eine der „Ukrainer leiden für den Krieg“ Trotzdem nahm sie 5000 Dollar pro Monat aus den Spendengeldern für Dinge wie Miete und persönliche Ausgaben.

Ukraine DAO gab wiederholt an, vom Ministerium für digitale Transformation der Ukraine unterstützt zu werden und damit die erste DAO mit staatlicher Anerkennung zu sein. Diese Behauptung erwies sich später als merkwürdig, nachdem die ukrainische Nachrichtenagentur Kiev Post die ukrainische Regierung zu diesen Aussagen befragte und die Antwort erhielt: „Das Ministerium für digitale Transformation hat Ukraine DAO nicht unterstützt.“

Ich sollte jedoch erwähnen, dass die ukrainische Regierung nicht sagte: „Wir haben keine Ahnung, von wem Sie sprechen“ – weil es eine Art Beziehung zwischen den beiden Organisationen gibt.

Auf einer offiziellen Website der ukrainischen Regierung findet sich ein Porträt von Alona Shevchenko, in dem ihre Mitgründung der Ukraine DAO hervorgehoben wird . Oleksandr Bornyakov, stellvertretender Minister des Programms, spielte dessen Bedeutung jedoch herunter und bezeichnete es lediglich als eine von fast 300 Seiten für Freiwillige in einem Programm zur Aufklärung der Öffentlichkeit über Kryptowährungen.

Ukrainische Nachrichtenagenturen sprachen von „rund 700 US-Dollar“ – wir haben davon etwa 400 US-Dollar lokalisiert…

Beim heutigen ETH-Wert liegt es näher an 640,300 $ für „nicht ausgewiesene“ Gelder, von denen einige genauer als „unerklärte“ Gelder bezeichnet werden sollten. Weil wir wissen, wo etwas davon ist, wissen wir nur nicht, warum es da ist.

Es gibt Dinge, die an Einzelpersonen geschickt wurden – Alonas monatliche Zahlungen in Höhe von 5000 US-Dollar an sich selbst belaufen sich jetzt auf insgesamt etwa 70,000 US-Dollar. Es gab weitere 34,013 $, die an einen anderen Mitbegründer der Wohltätigkeitsorganisation, Matthew Bundy, geschickt wurden; Wir können uns nicht vorstellen, warum, es sei denn, die Spender zahlen jetzt auch seine Miete.

Dann wissen wir nicht, für wen das bestimmt war, aber eine weitere Transaktion über etwa 155,000 US-Dollar wurde an eine Brieftasche gesendet, die von Sam Bankman-Frieds ehemaliger Börse FTX kontrolliert wurde, kurz bevor jeder den Zugriff auf sein Geld verlor, soweit wir das beurteilen können, war es immer noch so dort, als das passierte.

Schließlich befinden sich noch 156,461 US-Dollar im offiziellen Portemonnaie der Wohltätigkeitsorganisation.

Die Situation ist viel besser als 700,000 US-Dollar, die fehlen, aber es sind immer noch insgesamt rund 200,000 US-Dollar aus der Brieftasche der Wohltätigkeitsorganisation verschwunden, aber nirgendwo als ausgegeben aufgeführt – was immer noch zu viel ist, um unbeantwortet zu bleiben.

Also, was nun?

Glücklicherweise ist dies keine Situation, in der immer noch Spenden in die Wohltätigkeitsorganisation fließen. Selbst wenn das Schlimmste wahr ist und eine große Menge an Geldern missbraucht wurde, wächst diese Zahl nicht, zumindest von der ukrainischen DAO.

Dieselbe Gruppe scheint sich jedoch bereits dem nächsten Ziel zuzuwenden – der Gründung von Iran DAO , deren Twitter-Profil als Ziel die „Bereitstellung von Ressourcen für die von Frauen angeführte Revolution im Iran“ angibt.

Es begann mit einem Tweet von UkraineDAO, in dem es hieß, man arbeite daran, IranianDAO zu gründen.

Abschließend…

Es ist wichtig zu beachten, dass wir nur einige ukrainische Gelder als „nicht erfasst“ kennzeichnen konnten – was etwas ganz anderes ist, als sie als „gestohlen“ zu kennzeichnen. Ich möchte jedoch, dass jeder Dollar von ihrer vorherigen Wohltätigkeitsorganisation berücksichtigt wird, bevor ich überhaupt erwäge, eine neue zu unterstützen.

Oder sollten die Gelder, die in Alonas Händen für persönliche Ausgaben landeten, als „gestohlen“ betrachtet werden? Rechtlich ist das eine Grauzone. Wenn 100 % der Mittel an „Ukrainer, die unter dem Krieg leiden“ gehen würden, ist sie Ukrainerin, und obwohl sie den Krieg nur über Online-Nachrichten und Fernsehen von ihrem Zuhause in England aus erlebt, fand sie die Bilder vielleicht emotional belastend, technisch machend sie eine „Ukrainerin, die unter dem Krieg leidet“.

Leider fällt es mir schwer, mir ein Szenario auszudenken, das damit endet, dass sich diese Zahlungen an sie als völlig ethisch herausstellen. 

Ich bin zuversichtlich, dass niemand gespendet hat, weil er dachte, etwas von seinem Geld würde an eine Ukrainerin gehen, die seit Jahren nicht mehr in der Ukraine lebt, eine der Personen ist, denen der Zugang zu den gespendeten Geldern anvertraut wird, und einen Weg findet, etwas in sie zu stecken eigene Tasche - technisch legal oder nicht. 

Während die Ressourcen der ukrainischen Regierung anderswo konzentriert sind, gibt es eine Gruppe von Bürgern zusammen mit Journalisten der Kiev Post, die weiterhin die vollständige Abrechnung jedes gespendeten Dollars fordern und die Rechtmäßigkeit einiger der umstrittenen Entscheidungen der DAO in Frage stellen.

Sie schwören, dass sie nach Kriegsende Druck auf die Regierung ausüben werden, um jede potenzielle Ausbeutung durch diejenigen zu überprüfen, die ihre Krise zum persönlichen Vorteil nutzen. 

Die Geschichte mag noch lange nicht zu Ende sein, aber so stehen die Dinge jetzt.

UkraineDAO wurde kontaktiert (über Twitter-DM) und gebeten, weitere Informationen zu den hier erwähnten Themen zu teilen. Wenn sie dies wünschen, werden wir diese in unsere Berichterstattung aufnehmen.

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Autor: Ross Davis
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Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen kann, beide schlecht, aber eine massiv schlimmer als die andere.

Staatsanwälte aus New York haben die Anklage gegen ihn entsiegelt und Bankman-Fried wegen Überweisungsbetrugs, Verschwörung, Betrugs gegen Investoren, Kreditgeber und die Vereinigten Staaten, Wertpapierbetrug, Geldwäsche und Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung angeklagt.

Aber die Dinge sind nicht so einfach, wie es sich anhört – es besteht die reale Möglichkeit, dass einige, vielleicht sogar die meisten dieser Anklagen fallen gelassen werden.

Es läuft alles darauf hinaus: Hat Sam Gelder von FTX US missbraucht – ein separates Unternehmen und eine separate Website von FTX International?

Dies könnte der Unterschied sein zwischen einem Leben im Gefängnis oder 10 Jahren mit der Chance, bei gutem Benehmen vorzeitig rauszukommen.

Die USA werden ihn nur wegen Verbrechen anklagen, die er in den USA oder gegen US-Bürger begangen hat.

Beispielsweise können US-Strafverfolgungsbehörden keinen Fall verfolgen, in dem Investoren aus Frankreich Opfer eines Betrugs wurden, der von einem Unternehmen auf den Bahamas begangen wurde. Tatsächlich verfolgt kein Land der Welt Fälle unter diesen Umständen.

Wie eingedeckt vorherige Artikel, wenn jemand aus den Vereinigten Staaten FTX International (ftx.com) besuchte, kam er nicht über die Homepage hinaus, er wurde am Beitritt gehindert und konnte nur eine Nachricht anzeigen, die ihn auf die Plattform von FTX für US-Bürger weiterleitete ( ftx.us).

Die Plattformen teilten die Aufbewahrung von Geldern auch nicht mit FTX International, separate Wallets für Krypto, separate Banken für Fiat-Währung.

Mit anderen Worten, es wäre extrem einfach für Sam, US-Gelder von seinem angeblichen Plan auszuschließen, was das Klügste wäre, was jemand in seiner Position tun könnte (außer das Geld aller in Ruhe zu lassen).

Gibt es also Anzeichen dafür, dass FTX US-Fonds unangetastet gelassen wurden?

Während Sams Wort sehr wenig bedeutet und ich nicht vorschlage, dass Sie ihm vertrauen, stellte er aus irgendeinem Grund in jedem Interview, das er nach dem Zusammenbruch von FTX führte, sicher, dass er dem Publikum mitteilte, dass die US-Site nicht betroffen war, sondern die Gelder aller immer noch da, und er glaubt, "es könnte sich öffnen, damit sich die Leute heute zurückziehen können".

Wenn das stimmt, hat Sam während seines Aufenthalts in den USA kein Verbrechen begangen und keine Verbrechen gegen US-Bürger begangen, und plötzlich wird dies zu einer ganz anderen Sache.

Sam Bankman-Fried wird auf den Bahamas von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Wie in früheren Artikeln vorhergesagt, sehen wir, dass Sam wegen weiterer Verbrechen wie Überweisungsbetrug angeklagt wird, damit sie ihn immer noch für etwas einsperren können, selbst wenn die Anklagen, die direkt mit seinem Milliardenverlust zusammenhängen, vor Gericht nicht Bestand haben.

Ähnlich wie dem FBI die Beweise gegen Mafia-Führer für Morde fehlten, von denen sie wussten, dass sie sie begangen hatten, begannen sie, ihre Steuergeschichte zu durchsuchen und sie wegen Steuerverstößen einzusperren.

Gibt es Anzeichen dafür, dass Sam falsch verwaltete Gelder sowohl Benutzern von FTX International als auch von FTX US gehört?

Der amtierende CEO, John J. Ray, der ernannt wurde, um die Insolvenz des Unternehmens zu überwachen, sagte gestern vor dem Kongress aus, dass Sam erscheinen sollte, aber das wurde mit seiner Verhaftung abgesagt. 

Ray erklärte, sie hätten "noch KEINE Beweise dafür gefunden (dass Sam nicht autorisierte Abhebungen von US-Kundengeldern vorgenommen hat)"

Das ist ein RIESIGER – Es bedeutet, wenn das, was Ray gesagt hat, wahr ist, haben die Staatsanwälte keine Beweise für mehrere der gegen ihn erhobenen Anklagen! 

Wenn Sam wirklich US-Gelder zurückgelassen hat, werden mehrere Anklagepunkte fallen gelassen, bevor er überhaupt einen Fuß in einen Gerichtssaal setzt.

Eine Quelle aus dem „Inneren“ von FTX sagte mir jedoch, dass der neue CEO „denkt, Sam sei so rücksichtslos mit Geldern von FTX International umgegangen, dass er annimmt, Sam habe dasselbe bei FTX US getan und es nur besser versteckt“, und fügte hinzu, dass dies „nur ein persönliche Meinung, aber es ist eine Tatsache, dass sie nachsehen, wohin jeder Dollar oder Token geflossen ist. Wenn Sam also etwas getan hat, was er nicht tun sollte, werden sie es finden.

Der neue CEO und sein Team haben fast einen Monat lang die Aufzeichnungen durchsucht, und ihr Versagen, irgendetwas zu finden, das Sams Missbrauch von Geldern, einschließlich der FTX US, belegt, hat mich auf die Möglichkeit vorbereitet, die Sam hier erzählt hat.

Denken Sie daran, zu den Mitarbeitern von FTX US gehörten frühere staatliche Aufsichtsbehörden – würden Sie ehemalige IRS-Steuerprüfer einstellen, um für Ihr Unternehmen zu arbeiten, wenn Sie heimlich Steuerbetrug begehen würden? Wahrscheinlich nicht.

Es sieht so aus, als hätte Sam die Regeln befolgt, als es um FTX US ging, alle hochkarätigen Mitarbeiter arbeiteten speziell für FTX US und sahen keine roten Fahnen, die sie davon abhalten würden, für Sam als legitime Geschäftsperson zu bürgen.

Wo sie falsch lagen, war die Annahme, dass FTX International ähnlich wie FTX US operierte – während Sam in Wirklichkeit FTX International als den Ort ansah, an dem die Regeln nicht mehr galten.

Leben im Gefängnis?

Ja wirklich. Viele denken, dass für Finanzverbrechen keine lebenslangen Haftstrafen verhängt werden, und das gilt für den durchschnittlichen Fall, dass jemand Tausende oder sogar niedrige Millionen von einem Unternehmen stiehlt, für das er arbeitet.

Aber wenn jemand Investoren zu einem Gesamtpreis in Milliardenhöhe betrügt, sind alle Beteiligten bereit, ihn so streng wie gesetzlich zulässig zu bestrafen. Die Staatsanwälte fordern die Höchststrafe, und wenn sie schuldig sind, werden die Geschworenen zustimmen. 

Betrachtet man die anderen hochkarätigen Multi-Milliarden-Dollar-Skandale, fällt sofort auf, wie wir sie beispielsweise mit dem Firmennamen „Enron-Skandal“ oder „Worldcom-Skandal“ bezeichnen. Mit der Fokussierung auf die beteiligten Unternehmen werden die Namen der tatsächlichen Personen hinter diesen Skandalen in der Regel vergessen. 

Ein Multi-Milliarden-Dollar-Verlust, bei dem alle Schuld auf eine Person gerichtet ist. Der einzige andere Name, der mir in den Sinn kommt, ist Bernie Madoff, der ehemalige Chef der NASDAQ-Börse, der Milliarden von Anlegergeldern verloren hat, als seine Investmentfirma für nicht aufgedeckt wurde In irgendjemanden zu investieren, war es tatsächlich das größte Ponzi-System der Geschichte.

Wenn Sam wirklich in die gleiche Kategorie wie Madoff gehört, sollte er ein ähnliches Schicksal erwarten. Madoff wurde 150 zu 2009 Jahren Gefängnis verurteilt – dort starb er letztes Jahr.

Wenn Sam in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wird, könnte er nach geltendem Recht zu maximal 115 Jahren verurteilt werden.

Ein ungeplanter, früher Ausstieg?

Sam hatte politische Verbindungen, und viele FTX-Mitglieder mit leeren Konten fragen sich, woher ihr Geld verschwunden ist, aber Sam hatte Millionen an „Gewinn“, den er Politikern spenden konnte.

Sam und Bill Clinton teilten sich die Bühne bei einer Konferenz auf den Bahamas.

Sam nutzte seine politischen Spenden für Treffen mit Gesetzgebern und anderen VIPs, er hatte gute Verbindungen in Washington DC – viele glauben, dass Sam „zu viel weiß“ und das beunruhigt mächtige Leute.

Nehmen Sie dies mit einem großen Salzkorn, da es sowohl eine Verschwörungstheorie als auch eine Vorhersage ist – aber die Idee, dass Sams ehemalige Freunde jetzt wollen, dass er eliminiert wird, war in den Köpfen genug Leute, dass sowohl „Sam Bankman-Fried“ als auch „Epstein“ anfingen, sich zu entwickeln twitter mit Hunderten von Tweets wie:

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Autor: Ross Davis
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