Laut Bundesstaatsanwälten in Manhattan haben drei Männer über einen Zeitraum von zehn Monaten Handel getrieben, indem sie Vorabinformationen über vierzehn Einträge auf Coinbase verwendet haben, und ungefähr 1.5 Millionen Dollar an illegalen Gewinnen verdient.

Gegen die Männer wurden drei Anklagen wegen Drahtbetrugs und eine Anklage wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs erhoben.

Laut am Donnerstag eingereichten Dokumenten haben die Bundesbehörden straf- und zivilrechtliche Anklagen gegen einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter und zwei weitere Männer in einem Insiderhandelsfall erhoben, bei dem es um sensibles Wissen über Bitcoin-Vermögenswerte ging, die an der Coinbase-Börse notiert werden sollten.

Ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter im Center...

Ishan Wahi, der damals Mitglied des Coinbase-Teams war, das Vermögenswerte an der Börse platzierte, soll seinem Bruder Nikhil Wahi und dem Freund seines Bruders, Sammer Ramani, private Informationen darüber offengelegt haben, wann bestimmte Bitcoin-Vermögenswerte veröffentlicht werden.

Der Bruder und Freund kaufte kurz vor dem Börsengang und verkaufte kurz danach.

Ishan und Nikhil Wahi wurden festgenommen – während Sammer Ramani, der in Houston, Texas lebt, aber vermutlich nach Indien geflohen ist, von Ermittlern gesucht wird.

Es begann mit einem Tweet von einer Person, die ein seltsames Verhalten bemerkte …

Ishan, der an einer Kryptowährungsbörse arbeitet, hat möglicherweise vergessen, dass die Blockchain öffentlich ist, da ihre Aktion schnell entdeckt wurde und gepostet durch eine Twitter Benutzer...

„„Habe eine ETH-Adresse gefunden, die Token im Wert von Hunderttausenden von Dollar kaufte, die exklusiv im Coinbase Asset Listing-Beitrag etwa 24 Stunden vor seiner Veröffentlichung vorgestellt wurden, rofl“

Zu ihrer Ehre hat Coinbase diese Angelegenheit ernst genommen.

Coinbase führt eine Untersuchung durch ...

Die Quelle des Lecks wurde gefunden, als Coinbase im April als Reaktion auf den Tweet eine interne Untersuchung startete.

Brian Armstrong, CEO von Coinbase, erklärt: „Wir haben keine Toleranz für diese Art von Fehlverhalten und werden nicht zögern, gegen jeden Mitarbeiter vorzugehen, wenn wir ein Fehlverhalten feststellen.“ 

Ein Anwalt des ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters beteuert, dass sein Mandant an jeglichem Fehlverhalten unschuldig sei und plant, sich gegen diese Behauptungen vehement zur Wehr zu setzen.

Obwohl dies unbestätigt ist, scheint es, dass die Verdächtigen Coinbase benutzt haben, um die Coins, die sie gekauft haben, auf der Grundlage von Insiderinformationen von Coinbase in betrügerischer Weise zu kaufen.

Meiner Meinung nach war es so einfach, den Nachnamen der Person, die diese Münzen zu einem verdächtigen Zeitpunkt gekauft hatte, mit dem Nachnamen seines dort arbeitenden Geschwisters zu verbinden.

Während er alle Social-Media-Profile entfernt hat, konnten wir dieses Bild des ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters Ishan Wahi erhalten. Wir entdeckten auch, dass er etwas mitbegründet hat, das sich „Die Lehrer-App'.

SEC entzündet Debatte mit ihrer Auswahl an Strafanzeigen ...

Dieser Fall löst eine Debatte aus, da die SEC die Angeklagten eines Verbrechens im Zusammenhang mit Betrug beim Handel mit Wertpapieren angeklagt hat, aber ob alle beteiligten Token Wertpapiere sind, ist noch lange nicht geklärt.

Die Klassifizierung von Krypto als Wertpapier bedeutet im Grunde, dass sie mit Aktien identisch sind. Aber was diskutiert wird, ist, dass viele Münzen, wie die mit DAOs verbundenen, möglicherweise keine Wertpapiere sind. Im Fall von Münzen eines privaten Unternehmens mit einem CEO und Mitarbeitern können sich viele qualifizieren.

Viele argumentieren jedoch (und die Global Crypto Press Association unterstützt diese Position offiziell), dass viele Münzen eher wie Rohstoffe funktionieren, wie der Handel mit Gold und Silber.

Coins und Aktien können einen gewaltigen Unterschied haben – viele Coins existieren ohne ein Unternehmen dahinter. Ob die Aufsicht von einer DAO oder einer anderen Art von Stiftung kommt, die kein offizielles Eigentum hat, oder sogar Münzen, die von einem privaten Unternehmen erstellt, aber einmal eingeführt wurden, sind wirklich dezentralisiert – diese können als Wertpapiere beginnen, wenn sie einen Vorverkauf halten, und sich dann in etwas anderes verwandeln Das Unternehmen verliert die Kontrolle (oft als Verzicht bezeichnet) an die Dezentralisierung.

Trotz dieser ungelösten Probleme bedeutet die Entscheidung der SEC, sie wegen eines Verbrechens anzuklagen, das auf der Annahme basiert, dass alle beteiligten Token Wertpapiere sind, dass sie, wenn sie erfolgreich sind, einen rechtlichen Präzedenzfall für die Einstufung von Kryptowährungen als Wertpapiere schaffen werden.

Es liegt in der Verantwortung der gewählten Amtsträger, solche Angelegenheiten zu erörtern und zu entscheiden; Die SEC scheint jedoch zu versuchen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Es störte den CEO von Coinbase, Brian Armstrong, so sehr, dass er es in einem Blogbeitrag ansprach: „Keine der auf unserer Plattform aufgeführten Vermögenswerte sind Wertpapiere, und die SEC-Anklagen sind eine unglückliche Ablenkung von den heutigen angemessenen Strafverfolgungsmaßnahmen.“

Noch überraschender und seltener ist es, dass ein Kommissar einer anderen Regulierungsbehörde Armstrongs Meinung öffentlich zustimmt, dass dies die falschen Anschuldigungen sind – CFTC-Kommissarin Caroline .D Pham gepostet einen ganzseitigen Brief an Twitter der SEC vorwerfen „Regulierung durch Vollzug“ - mit anderen Worten, der Versuch, debattierte Gesetze zu schlichten, indem Menschen wegen Verbrechen angeklagt und geprüft werden, ob sie sich daran halten. 

Das und ein anderer Fall mit NFTs sind die allerersten Fälle von Krypto-Insiderhandel.

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Autor: Ross Davis
Silicon Valley-Nachrichtenredaktion
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