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Die WAHRHEIT über die Klage der SEC gegen Binance – Warum die SEC NICHT die VOLLSTÄNDIGE Geschichte erzählt hat ...


SEC verklagt Binance

Noch vor einem Monat lag der Geruch eines Showdowns in der Luft, als Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC, während einer Befragung durch den Kongress seine Abneigung gegen Binance zum Ausdruck brachte. Gensler bezeichnete die Kryptowährungsbörse als Kundenbetrüger und Umgehung der US-Wertpapiergesetze und signalisierte damit, dass sich ein Sturm am Horizont zusammenbraue.

Heute ist Binance direkt im Visier der SEC. Gegen Binance, seinen CEO und verbundene Parteien wurde eine formelle Klage wegen schwerwiegender Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze eingereicht. Nach Angaben der SEC gefährden diese vermeintlichen Verstöße das Vermögen der Anleger und ermöglichten es den Angeklagten, unrechtmäßig Gewinne in Milliardenhöhe anzuhäufen.

Bevor man sich mit der Klage befasst, ist es wichtig zu verstehen, wie es dazu kam ...

Es gibt einige wichtige Details, die den Grundstein für den darauffolgenden Rechtsstreit legen. Dies ist nicht Ihr regulärer SEC-Betrieb.

- SEC-Vorsitzender Gary Gensler ist einer der umstrittensten Führer der Gegenwart.

Sein Führungsstil unterscheidet sich erheblich von dem seiner Vorgänger und führt zu einer angespannten Atmosphäre zwischen der SEC und regulierten Unternehmen.

Früher behandelte die SEC Compliance-Fragen auf eine Weise, die den Dialog zwischen Unternehmen und Regulierungsbehörden förderte. Versuche, diese Tradition der offenen Kommunikation unter Genslers Führung aufrechtzuerhalten, stießen jedoch auf Schweigen. Ein bemerkenswerter Punkt, der Anlass zur Sorge gibt, ist die häufige Weigerung von Gensler, auf Anfragen zu antworten, selbst wenn er die einzige Autorität ist, die antworten kann.

Sein Schweigen spricht Bände, wenn Unternehmen, nachdem sie übersehen wurden, Opfer einer SEC-Klage werden. „Der Einsatz von Durchsetzungsmaßnahmen zur Auslegung von Gesetzen in einer aufstrebenden Branche ist weder ein wirksamer noch gerechter Regulierungsansatz“, argumentiert ein Kongressabgeordneter.

SEC-Vorsitzender Gary Gensler beantwortet Fragen des Kongresses.

– Unter Gensler haben wir miterlebt, wie eine große Zahl verärgerter Mitarbeiter die SEC verließen und unglückliche Unternehmen das Land verließen …

Genslers Führungsstil war umstritten und löste Kritik innerhalb der SEC aus. Kommissarin Hester Pierce beschrieb seine Führung als „lethargisch“ und kritisierte die Abhängigkeit von Durchsetzungsmaßnahmen zur Gesetzesauslegung in einer aufstrebenden Branche als ineffizient und unfair.

– Das besorgniserregendste Beispiel für die gebrochene Führung der SEC: ihre Interaktion mit Coinbase.

Trotz Erhalt der SEC-Genehmigung und Börsennotierung nach detaillierter Offenlegung der Geschäftstätigkeit erhielt Coinbase ohne betriebliche Änderungen eine Mitteilung von Wells, in der es auf eine bevorstehende Klage wegen möglicher Verstöße hinwies.

Nach der Genehmigung durch die SEC und dem Kauf von Coinbase-Aktien im Wert von Hunderten Millionen Dollar durch US-Investoren ist diese Aktie nun im Wesentlichen dem Risiko ausgesetzt, dass die Behörde, die sie genehmigt hat, nun darauf aus ist, sie zum Absturz zu bringen – und das alles ohne Änderungen im Geschäftsbetrieb seit der Genehmigung. 

*Aktualisieren* - Ein Einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Artikels wurde die oben genannte „bevorstehende Klage“ durchgeführt.

- Kritisiert, weil er nicht aktiv war, als die SEC tatsächlich gebraucht wurde - FTX-Debakel ereignete sich unter der Aufsicht von Gensler.

Während Firmen, die Rat suchten, ignoriert und dann mit Klagen wegen Verstößen gegen nicht offengelegte Regeln belegt wurden, stieg FTX unter Genslers Aufsicht zur zweitgrößten globalen Börse ohne jegliche Eingriffe auf. Ironischerweise deckte der Binance-CEO, der nun vor einer Klage steht, den zugrunde liegenden Betrug von FTX auf.

Die SEC war nirgendwo zu finden, da Benutzer Vermögenswerte handelten, die aufgrund der mangelhaften und betrügerischen Buchhaltung von FTX nicht existierten oder verlegt wurden.

- Es handelt sich hierbei nicht um Strafanzeigen.

Die Klage zielt auf finanzielle Strafen für Verstöße gegen Vorschriften ab. Aus den bisher eingeleiteten rechtlichen Schritten kann keine strafrechtliche Inhaftierung resultieren.

- Ein wiederkehrender Name, den Sie in den Gebühren „BAM Trading“ sehen.

BAM Trading ist als „Eigentümer“ von Binance.us aufgeführt und wurde angeblich gegründet, um den US-Gesetzen zu entsprechen. Die SEC behauptet jedoch, dass Binance.com-CEO CZ sowohl Binance.com als auch Binance.us kontrolliert, was impliziert, dass BAM Trading lediglich eine Fassade für Binances US-Geschäfte ist.

Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund tiefer in die Klage eintauchen:

Der SEC beschuldigt Binance und BAM Trading mit betrügerischen Praktiken, die US-Investoren zum Kauf, Verkauf und Handel von Krypto-Assets über ihre nicht registrierten Online-Plattformen Binance.com und Binance.US verleiten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, unerlaubte Krypto-Asset-Wertpapiere angeboten zu haben, wodurch das Vermögen der Anleger gefährdet wurde.

Die Anklage erstreckt sich auf die Geschäfte von Binance und BAM Trading unter der Leitung von Zhao Changpeng, weil sie auf ihren Plattformen Wertpapiermarktdienstleistungen – Handel, Vermittlung und Clearing – ohne SEC-Genehmigung erbringen.

Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass Binance und BAM Trading an illegalen, nicht registrierten Angeboten und Verkäufen von Krypto-Asset-Wertpapieren beteiligt waren und dabei wichtige investitionsbezogene Informationen verschwiegen.

Ein weiterer Vorwurf bezieht sich auf die betrügerischen Versprechungen von BAM Trading und BAM Management hinsichtlich der Kontrollen der Binance.US-Plattform, während angeblich etwa 200 Millionen US-Dollar von Privatanlegern und Milliarden an Handelsvolumen angehäuft werden.

In der Klage wird Binance weiterhin eine Untergrundoperation vorgeworfen und eine mehrstufige Strategie seit 2018 zur Umgehung von US-Gesetzen behauptet. Der Plan beinhaltete die Gründung von BAM-Einheiten in den USA unter der Kontrolle von Zhao und Binance, getarnt als unabhängige Betreiber der Binance.US-Plattform.

Darüber hinaus wird den Beklagten vorgeworfen, die US-Regulierungsaufsicht zu umgehen, indem sie Wertpapierdienstleistungen für US-Kunden erbringen. Berichten zufolge haben die Beklagten es auch versäumt, eine wichtige Handelsüberwachung oder manipulative Handelskontrollen umzusetzen, was zu „Wash Trading“ und Eigenhandel auf der Binance.US-Plattform geführt hat.

In der Klage werden Binance und BAM Trading als vorsätzliche Umgehung wichtiger Offenlegungspflichten und anderer Anleger- und Marktschutzmaßnahmen dargestellt und damit gegen den Securities Act von 1933 und den Securities Exchange Act von 1934 verstoßen.

Ja, 1934 wurden die Gesetze erlassen, die sie auf den Kryptohandel in den USA anwenden. Viele weisen darauf hin, dass es Jahrzehnte dauerte, bis die Blockchain-Technologie erfunden wurde. Ich weise darauf hin, dass Farbfernseher noch 20 JAHRE entfernt waren.

Binance verspricht, standhaft zu bleiben ...

Während dieser Bericht in Vorbereitung war, antworteten sowohl Binance.com als auch Binance.US.

Die Antwort von Binance.US betonte dies „Die Klage ist unbegründet und wir beabsichtigen, uns energisch zu verteidigen.“ Die vollständige Stellungnahme finden Sie hier Twitter Konto.

Binance.com verurteilte die Maßnahmen der SEC Ihre Website, und behauptete, die SEC habe „keine Rechtfertigung“ für die Annahme, dass Kundenvermögen gefährdet seien. Sie erklärten, dass die SEC es vorziehe, „Schlagzeilen zu machen“, anstatt einen produktiven Dialog über die Sicherheit der Plattform zu führen.


Der CEO und Gründer von Binance „CZ“ hat sich ebenfalls dafür entschieden Twittersarkastisch fragend: „Wer schützt dich mehr?“ zwischen der SEC und Binance – wobei Binance einen Vorsprung von 85 % hat, aber offensichtlich ist dies keine genaue Umfragemethode. Er hat auch die Klageankündigung des SEC-Vorsitzenden retweetet und provokativ gefragt „Ich frage mich, ob er jemals die Kommentare unter seinem Beitrag liest, von den Verbrauchern, die er schützen soll?“ 


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Autor: Markus Pippen
Londoner Nachrichtenschalter | Aktuelle Crypto News


Binance NIMMT Gestohlene Kryptos im Wert von mehr als 5 Millionen US-Dollar von der nordkoreanischen Hackergruppe „Lazarus“ ZURÜCK

Krypto-Hacker - Ronin-Netzwerk-Hack-Gelder zurückgezahlt

Binance sagt, dass sie in der Lage waren, die gestohlene Krypto im Wert von etwa 5.8 Millionen US-Dollar zurückzugewinnen, die ihren Weg auf ihre Plattform gefunden hatte, die ursprünglich aus der Sicherheitsverletzung der Ronin Network/Axie Infinity-Brücke stammte, die Ende letzten Monats auftrat, so die ursprüngliche Geschichte hier.

Letzte Woche identifizierte das US-Finanzministerium die nordkoreanische Hackergruppe „Lazarus“ als die Angreifer hinter dem Diebstahl.

Unmittelbar nach dem Diebstahl wurden Ressourcen eingesetzt, um jeden Schritt zu verfolgen, den die gestohlenen Münzen machen würden ...

Die Diebe versuchten, tornado.cash zu nutzen, einen Dienst, der darauf abzielt, Transaktionen, die ihn durchlaufen, privat zu machen, indem sie die Überwachungskette unterbrechen, erklären sie ihren Dienst "verwendet einen intelligenten Vertrag, der ETH-Einzahlungen akzeptiert, die von einer anderen Adresse abgehoben werden können" und schlagen vor, je länger die Benutzer warten, um das von ihnen gehaltene Geld abzuheben, desto schwieriger wird es, die Person, die sich abhebt, mit der ursprünglichen Einzahlung zu verknüpfen.

Das war nicht genug, um ihre Spuren zu verwischen, „Wir haben uns mit branchenführenden Blockchain-Analytikunternehmen abgestimmt und die Gelder sofort eingefroren, als ein Engagement in unserer Plattform festgestellt wurde.“ sagte ein Sprecher von Binance. 

Wir glauben, dass Chainalysis das Analyseunternehmen ist, auf das sie sich beziehen, da wir wissen, dass sie seit Jahren eng mit Binance in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betrugsbekämpfung zusammenarbeiten. Sie entwickeln auch Software speziell für den Zweck, Token durch Transaktionen zu verfolgen, die dazu bestimmt sind, sie zu verbergen Pfad.

Laut Binance CEO 'CZ' entdeckten sie auch 86 betrügerische Konten, indem sie diesen Geldern folgten. 

Ein kleiner Teil der gewaltigen Summe...

Der Diebstahl belief sich auf mehr als 600 Millionen US-Dollar in Kryptowährung, so dass die Rückforderung von nur 5.8 Millionen US-Dollar nicht einmal 1 % der Gesamteinnahmen ausmacht.  

Aber dies war nur die erste Schlacht in einem andauernden Krieg, über den wir jetzt mehr erfahren.

Jede Sekunde, jeden Tag ein Ziel auf sie ...

In einem „inoffiziellen“ Gespräch mit einem Cybersicherheitskoordinator einer anderen Top-Börse (der darum bat, ungenannt zu bleiben) verfolgt die Branche einen ultraaggressiven Ansatz, um mit dem Problem von Hacks und Ransomware umzugehen, die auf Kryptowährungen abzielen oder diese verwenden.

"Die Münzen werden von einer Software überwacht, die sie nicht aus den Augen verliert, nur weil sie unzählige Male gemischt und aufgeteilt wurden, bevor versucht wird, sie auszuzahlen." er erklärte „Sobald eine der Firmen, die diese markierten Münzen überwacht, sieht, dass sie an eine Börse überwiesen werden, die sie in Bargeld umwandeln kann – wenn wir diese Börse sind, klingelt unser Telefon Sekunden später. Jemand, der in der Lage ist, diese Gelder sofort einzufrieren, wird es tatsächlich tun Sei rund um die Uhr da, um sie zu beantworten".

Diese Koordination zwischen Organisationen hat ein Hauptziel „Wir möchten, dass Menschen aus dieser Welt Krypto als die schlimmste und kopfschmerzintensivste Art der Geschäftsabwicklung ansehen“ speziell in Bezug auf diesen letzten Diebstahl, fügte er hinzu „Ich kann mir vorstellen, wie diese Gauner gefeiert haben, als sie glaubten, 600 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Dann stelle ich mir diese nächsten Monate vor, in denen sie es immer wieder nicht schaffen, es in die Hände zu bekommen – und es ihrem Opfer ungewollt zurückgeben. Irgendwann werden sie es tun müssen auswerten, wie viel Zeit sie für diese 0-Dollar-Zahltage verschwendet haben."

Wir beendeten unser Gespräch mit ihm mit einer ziemlich kühnen Vorhersage „Kein Scherz – in naher Zukunft sehe ich die Betrüger, Hacker, Diebe, feindlichen Regierungen und alle anderen, die aus dieser Welt der illegitimen Gewinne kommen mögen, die ‚NO CRYPTO!‘ fordern. weil wir es zu einer so schrecklichen, stressigen Erfahrung gemacht haben, ihre Geschäfte mit Krypto zu erledigen".

Genau so geht es weiter...

Die „schreckliche, stressige Erfahrung“ der Diebe setzt sich fort, als das US-Finanzministerium drei weitere Adressen zu seiner Liste von Brieftaschen auf der schwarzen Liste hinzufügt, die mit dem Hack des Ronin-Netzwerks in Verbindung stehen.

Sie schwören, die "störenden Maßnahmen gegen Unternehmen fortzusetzen, die die Bewegung der gestohlenen virtuellen Währung erleichtern", und fordern die Kryptoindustrie auf, "ihre digitalen Türen zu verschließen", was den Dieben Hunderte von Millionen Dollar hinterlässt ... die unmöglich auszugeben sind. 

Chainalysis hat kürzlich eine vollständig veröffentlicht Gratis-Tool dass jedes Unternehmen oder jede Organisation problemlos in jeden von ihnen angebotenen Dienst integriert werden kann, sodass sie automatisch Wallet-Adressen überprüfen können, mit denen sie oder ein Benutzer Geschäfte tätigen, nicht auf der schwarzen Liste von Wallets stehen, die an verschiedenen illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

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Autor: Ross Davis
Silicon Valley-Nachrichtenredaktion
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