[Pressemitteilung – über GCPNews] Der Kryptowährungsmarkt entwickelt sich rasant und bietet Nutzern innovative Möglichkeiten für Investitionen, Handel und Finanztransaktionen. Doch mit den Chancen gehen auch Risiken einher. Für Besitzer von Krypto-Assets ist es wichtig zu wissen, dass die Sicherheit ihrer Gelder von einem sorgfältigen Umgang mit den in ihre Wallets fließenden Vermögenswerten abhängt. Jeder Fehler bei der Überprüfung der Quelle der Kryptowährung kann zu finanziellen Verlusten oder rechtlichen Problemen führen. Wir haben einen kostenlosen Service erstellt, in dem wir die beliebtesten und vertrauenswürdigsten Dienste zur Überprüfung der Reinheit von Kryptowährungen zusammengestellt haben. Wallet-Risiko-Checker, das am Ende des Artikels ausführlich beschrieben wird. In der Zwischenzeit ein bisschen Krypto-Geschichte.

Eine der beliebtesten Kryptowährungen ist Tether (USDT), eine stabile Münze, die an den US-Dollar-Wechselkurs gekoppelt ist. Dies macht sie zu einem praktischen Instrument zum Aufbewahren von Geldern und Durchführen von Transaktionen, wobei die mit der Volatilität verbundenen Risiken minimiert werden. Dennoch ist auch beim Arbeiten mit solchen stabilen Münzen besondere Vorsicht geboten. In diesem Artikel analysieren wir die mit der Verwendung von USDT verbundenen Risiken und erklären, warum die Überprüfung der „Reinheit“ von Kryptoassets ein obligatorischer Schritt ist, um Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Kryptowährungen werden oft wegen ihrer Volatilität und mangelnden Bindung an reale Vermögenswerte kritisiert. Stablecoins wie USDT haben jedoch die Wahrnehmung dieser Anlageklasse verändert. Tether wurde geschaffen, um Benutzern ein Instrument bereitzustellen, das einen stabilen Wert beibehält, der durch einen Dollar-Gegenwert gedeckt ist. Dies macht USDT sowohl bei privaten Benutzern als auch bei institutionellen Anlegern gefragt.

Doch die Popularität des USDT schützt ihn nicht vor Risiken. Vertragsverletzungen durch Gegenparteien, die Teilnahme an fragwürdigen Transaktionen oder die Sperrung von Geldern durch Börsen können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

Es gibt genügend Beispiele für Geldverluste aufgrund von USDT-Sperren, um die Notwendigkeit der Überprüfung ihrer Herkunft zu unterstreichen. Schauen wir uns zwei der bedeutendsten Fälle an:

Bitfinex, eine der größten Kryptowährungsbörsen, geriet 2018 ins Visier von Ermittlungen. Die USA froren die Gelder der Börse, darunter große Mengen USDT, aufgrund des Verdachts auf Verstöße gegen die Finanzregulierung ein. Dies löste Panik auf dem Markt aus und führte zu Verlusten bei Nutzern, deren Gelder mit verdächtigen Transaktionen in Verbindung standen.

- Beschlagnahmung von Geldern im Wert von 30 Millionen Dollar im Jahr 2021

Im Jahr 2021 fror Tether Limited, der Emittent von USDT, auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden 30 Millionen US-Dollar an Geldern im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen ein. In diesem Fall waren sogar Benutzer betroffen, die möglicherweise nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, aber in die Transaktionskette eingebunden waren.

Diese Fälle unterstreichen die Bedeutung des Umgangs mit „sauberen“ Kryptowährungen, deren Ursprung nicht mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht.

Der Kryptowährungsmarkt sieht sich zunehmend einer verstärkten Regulierung und Kontrolle durch die Regulierungsbehörden ausgesetzt. Die Überprüfung der Reinheit von USDT und anderen Kryptoassets wird zu einem wichtigen Schritt, um Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Die Überprüfung der Reinheit von USDT hilft dabei, Verbindungen zu illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu identifizieren. Das Vorhandensein einer „kontaminierten“ Kryptowährung in einer Wallet kann dazu führen, dass Gelder eingefroren oder konfisziert werden. Für Unternehmen und Privatanleger ist dies eine Möglichkeit, ihr Vermögen zu schützen und Risiken zu minimieren.

Viele Länder verschärfen die Regulierung von Kryptowährungen, indem sie strenge Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einführen. Die Nutzung von Kryptowährungsverifizierungsdiensten kann Ihnen dabei helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Geldbußen, Sanktionen und gesperrte Gelder zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die in internationalen Rechtsräumen tätig sind.

In einem Umfeld wachsender Risiken und verstärkter Regulierung ist die Überprüfung von Kryptoassets auf AML-Konformität nicht nur eine Empfehlung, sondern eine Notwendigkeit. Wir freuen uns, Ihnen einen kostenlosen Service vorstellen zu können, der die besten bewährten Tools zur Transaktions- und Wallet-Verifizierung zusammenbringt. Dieser Service hilft Ihnen dabei, USDT und andere Kryptowährungen auf „Sauberkeit“ zu überprüfen und verringert so die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit Regulierungsbehörden oder dem Einfrieren von Geldern.

Auf unserer Website finden Sie Testberichte zu verschiedenen Transaktions- und Wallet-Verifizierungsdiensten, darunter auch solche zur Verifizierung von USDT und anderen Kryptowährungen auf Einhaltung des Anti-Geldwäschegesetzes. 

Die wichtigsten Merkmale, die Sie in unseren Testberichten finden, sind:

USDT TRC20-Verifizierung - Viele Dienste bieten eine umfassende Überprüfung von USDT-Transaktionen in der TRC20-Blockchain, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und gesetzliche Anforderungen einzuhalten.

USDT-Transaktionsüberprüfung - Unsere Bewertungen umfassen Tools zur detaillierten Analyse und Überwachung von USDT-Transaktionen, um die Transparenz und Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten.

AML-Konformitätsprüfung für USDT - Viele Plattformen bieten AML-Compliance-Prüfungen für USDT an und helfen so, Geldwäsche und Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern.

USDT-Adressüberprüfung – Unsere Bewertungen umfassen Dienste, mit denen Sie USDT-Adressen auf Sanktionen und verdächtige Aktivitäten überprüfen können und so eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten.

USDT TRC20 Transaktionsüberprüfung - Sie finden Dienste, die die Verifizierung von USDT-Transaktionen auf der TRC20-Blockchain unterstützen und so die Einhaltung der erforderlichen Standards sicherstellen.

Überprüfung der USDT-Wallet-Adresse – Unsere Bewertungen umfassen Tools zum Überprüfen von USDT-Wallet-Adressen auf potenzielle Risiken.

USDT TRC20 USDT Wallet-Verifizierung - Unsere Bewertungen umfassen Plattformen, die eine USDT-Wallet-Verifizierung auf der TRC20-Blockchain anbieten und so dazu beitragen, Betrug und Finanzkriminalität zu verhindern.

USDT-Reinheitsprüfung - Mit den überprüften Diensten können Sie Transaktionen und Adressen auf Reinheit prüfen und verdächtige Aktivitäten erkennen.

AML-Verifizierung für USDT TRC20 – Unsere Bewertungen umfassen Dienste, die eine AML-Verifizierung für USDT auf der TRC20-Blockchain bereitstellen, um Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, internationale Standards zu erfüllen.

USDT ERC20-Verifizierung – Unsere Bewertungen umfassen Plattformen, die die USDT-Verifizierung auf der ERC20-Blockchain unterstützen und so eine umfassende Transaktions- und Adressanalyse ermöglichen.

Überprüfung der Kryptowährungs-Wallet - Wir prüfen Dienste, die die Verifizierung von Kryptowährungs-Wallets anbieten, einschließlich Transaktionsüberwachung und Erkennung verdächtiger Aktivitäten.

Überprüfung der Adresse eines Kryptowährungs-Wallets – Unsere Bewertungen befassen sich mit Diensten, mit denen Sie Kryptowährungs-Wallet-Adressen zur Erhöhung der Sicherheit verifizieren können.

Kryptowährungs-Wallet-Transaktion Verifizierung – Sie finden Tools zur Verifizierung von Kryptowährungs-Wallets für Transaktionen, um die Transparenz zu wahren.

Reinheitsprüfung für Kryptowährungs-Wallets - Unsere Bewertungen bieten Lösungen zum Überprüfen der Reinheit von Kryptowährungs-Wallets und zum Erkennen verdächtiger Aktivitäten.

Wenn Sie mit Kryptowährungen arbeiten, ist es wichtig, daran zu denken: Sicherheit beginnt mit Ihrer Wachsamkeit. Verwenden Sie vertrauenswürdige Tools, halten Sie sich an Vorschriften und minimieren Sie Risiken. Mit unserem AML-Wallet-Risikoprüferkönnen Sie Ihr Vermögen sicher aufbewahren und vertrauensvoll mit Kryptowährungen arbeiten.

Webseite: https://amlscreening.center

Pressekontakt: Maria Kucherenko, maria.talks@yandex.ru

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