Laut US Secret Service war der CEO der Börse an einer großen Geldwäscherei in Kryptowährung beteiligt - jetzt ist er verhaftet und kommt nach Amerika ...

Nistor Vlad Călin ist der CEO von 'Coinflux', der größten Börse Rumäniens. Aber nachdem er vor drei Wochen in Rumänien wegen eines Haftbefehls der USA wegen Geldwäsche, Betrug und organisierter Kriminalität verhaftet wurde, ist sein Geschäftsvermögen eingefroren und er ist auf dem Weg nach Amerika, um vor Gericht gestellt zu werden.

Die Anklage geht auf eine Untersuchung innerhalb des US-Geheimdienstes zurück, die viele nur mit der Bewachung von Politikern in Verbindung bringen. Sie beteiligen sich jedoch auch regelmäßig an Ermittlungen gegen Finanzverbrechen wie Falschgeld und Geldwäsche.

In der Zwischenzeit hat CoinFlux mit mehr als 18,000 Nutzern alle Aktivitäten eingestellt und die Gelder ihrer legitimen Nutzer in der Schwebe gelassen. Auf einem Blog angeben Post:

"Aufgrund einer kürzlich eingeleiteten, unerwarteten Untersuchung befinden wir uns in der unangenehmen Situation, den digitalen Geldwechsel vorübergehend einzustellen.

Leider wurden die Bankkonten unseres Unternehmens eingefroren, was sich auch auf die CoinFlux-Geldbörsen auswirkt. Wir unternehmen zusammen mit unseren Rechtsberatern alle möglichen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass jeder, der Geld in CoinFlux-Geldbörsen eingezahlt hat, es zurückerhält. "

Nach der Verhaftung von CEO Nistor Vlad Călin erklärte er seine Unschuld und dass er nicht wissen konnte, dass sein Austausch für illegale Aktivitäten verwendet wurde. Es ist klar, dass die US-Regierung dies für falsch hält, aber wir haben noch keine Beweise dafür gehört.

Die Anwälte von Călin begannen sofort damit, die Auslieferung ihres Mandanten an die USA zu verhindern. Laut rumänischen Nachrichtenagenturen scheiterten diese Bemühungen jedoch und "die Entscheidung ist endgültig".

Während die Einzelheiten darüber, wer das Geld ist, das ihm vorgeworfen wird, nicht gewaschen wurden, wurden in rumänischen Kryptowährungsforen Gerüchte verbreitet, wonach das Geld aus Betrug und Betrug in den Vereinigten Staaten stammt, die dann in Bitcoin umgewandelt und dann wieder in Bitcoin umgewandelt werden Fiat, mit Coinflux, um es zu tun.

Es sind noch keine Verhandlungstermine festgelegt.
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Autor: Mark Pippen
London News Desk